Согласно WSJ, во время запуска Binance US в 2019 году за первый час объем торгов биткоином на бирже превысил $70000. При этом спрос был не от пользователей и трейдеров, а от самой площадки. Об этом говорилось в заметке главы компании Чанпэна Чжао.
Все это свидетельствовало о фитктивной торговле на платформе.
В феврале 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила связанного с Чжао маркетмейкера Sigma Chain.
По данным WSJ, как раз таки Sigma Chain поводил до 70% фиктивных сделок между счетами компании и счетами старших сотрудников биржи.
Сами же сотрудники отрицают такую деятельность.
Однако SEC обнаружила доказательства, опровергающие эти заявления. Во внутренних переписках топ-менеджеры и сотрудники Binance обсуждали этот механизм.
