Управление правоприменения Индии (ED) заморозило банковские счета на 647 миллионов рупий ($8 млн), принадлежащие WazirX, которая является дочерней компанией биржи Binance.
ED провело обыски у соучредителя и технического директора WazirX Самира Мхатре в рамках расследования по делу об отмывании денег. Управление ведет расследование в отношении WazirX с прошлого года на предмет участия компании в отмывании денег через китайские кредитные приложения.
Согласно заявлению властей, биржа отказалась от сотрудничества с органами и не стала предоставлять данные для отслеживания средств.
Также в ведомстве заявили, что WazirX и Binance не прилагают никаких усилий для соблюдения регулирующего контроля, слабо соблюдают процедуры KYC-верификации и экономят на фиксации блокчейн-информации.
